Mahmood Riaz & Leila Campana - un puzzle sempre più intricato

Secondo indiscrezioni ricevute in forma confindenziale,sembra che non tutti coloro che sono stati soci delle varie Gtl siano coinvolti attivamente nelle reiterate truffe  messe in atto da Mahmood Riaz e da sua moglie Leila Campana,ma anzi qualcuno che si sospettava essere loro complice,in realtà potrebbe essere coinvolto quale vittima delle truffe condotte dalla famigerata coppia.
Premesso che si tratta di elementi che necessitano di essere sottoposti al vaglio della prova,tuttavia da una narrazione dei fatti piuttosto verosimile(alcuni dettagli non possono essere rivelati),sembra ad esempio che la Elysianfx ltd,contrariamente a quanto si sospettava,non abbia  invece nulla a che vedere con le truffe di Riaz e di sua moglie e il suo direttore,un membro della famiglia Waseem,sarebbe stato defraudato da Riaz per una somma pari a $150.000 .A testimonianza di ciò,ci sarebbero delle azioni legali avviate negli UAE e nelle BVI,peraltro senza alcun esito.La stessa Elysiafx,ma questa è un'altra storia, è stata chiusa in Inghilterra nelle scorse settimane, per non aver superato i rigidi controlli imposti dalla FSA (l'ente di regolamentazione britannico).
Sempre secondo tali indiscrezioni,Riaz, avrebbe abbandonato le attività di trading e brokeraggio e starebbe sbaraccando buona parte di suoi "affari" a Dubai legati al mondo dei mercati finanziari,essendo il suo nome ormai completamente screditato.La stessa Gtl trading dmcc è già stata chiusa (notizia peraltro già nota e diffusa in questo blog),mentre Riaz avrebbe in mente l'idea di avviare sempre a Dubai una società di consulenza finanziaria,che però sarebbe un'attività marginale rispetto al grosso delle sue risorse finanziarie che sarebbero state dirottate in Pakistan.
Ed è proprio in questo paese, in particolare nel Lahore che sarebbero finiti i soldi rubati agli investitori e con i quali Riaz e Leila avrebbero acquisito diverse proprietà immobiliari,terreni agricoli e una società che già conosciamo,ovvero la FARMALL Technology Pvt Ltd, corrente in1-K.M. DEFENCE ROAD, BHOBATIAN CHOWK, RAIWIND ROAD, LAHORE su cui Mahmood insieme con il fratello Masood (altro ben noto truffatore),sta spingendo molto.
 http://www.farmalltechnology.com/index.html 
La compagnia,pare abbia subito pesanti perdite da quando è stata avviata e Riaz sta investendo molto denaro per ricapitalizzarla.
Emerge infine la figura centrale di Leila Campana,la moglie padrona di Riaz,che avrebbe svolto un ruolo di primo piano in questa storia  e che avrebbe ispirato e ideato buona parte delle truffe messe a segno in questi ultimi anni.

Rimosso il profilo facebook di Gtl Tradeup

Il profilo facebook della Gtl Tradeup,il broker-truffa australiano di Mahmood Riaz,è stato improvvisamente rimosso.probabilmente a causa di un paio di post che avevo inserito e che non contenevano,come potete ben immaginare,giudizi molto lusinghieri sull'operato del loro boss.

Fatto sta che hanno pensato fosse  meglio chiudere subito tutto,sicchè l'indirizzo del profilo facebook risulta ora irraggiungibile.
https://www.facebook.com/gtltradeup

Matteo Cornali & Mahmood Riaz

 
L'Avv.Matteo Cornali è solo uno dei moltissimi legali che agiscono a Roma e non è peraltro uno tra i più noti.A noi interessa solo perchè è l'avvocato che cura,o forse sarebbe meglio dire ha curato in passato, gli interessi di Mahmood Riaz in Italia.
Per qualche tempo,è stato associato alla Lecocqassociate,una boutique legale  corrente in Svizzera con ramificazioni anche negli EAU e in altri paradisi fiscali,specializzata nella creazione e nell'assistenza legale di società offshore.
http://www.lecocqassociate.com/home.html
 E' stata proprio la Lecocqassociate che ha fornito assistenza legale e fiscale per la creazione di alcune società di comodo che hanno permesso a Mahmood Riaz di condurre con profitto le sue attività..
Lo studio Lecocq,ha avuto a che fare anche con la  tristemente famosa Global Tradewaves s.a. la società nella quale sono transitati o ovviamente scomparsi i risparmi dei sottoscrittori delle gestioni Gforex,essendo stato, per un certo periodo,il liquidatore che si è occupato dello scioglimento e della  messa liquidazione della suddetta società in Svizzera

Waseem Ashraf:il partner di Mahmood Riaz in UK

Waseem Ashraf, classe 1959,cittadino inglese di origine pakistana,sedicente finanziere,è il principale referente di Mahmood Riaz  nel Regno Unito.
 Agisce in Scozia presso una villetta all'indirizzo di 1 Maclean Gate, Pitreavie Castle- Dunfermline,una piccola località  vicino ad Edimburgo,location davvero insolita per uno che si autoproclama  uomo d'affari internazionale.
In ogni caso, è da questo ameno e sperduto paesino della Scozia che Waseem Asfarf svolge il suo ruolo di primo piano quale coordinatore e supervisore di quella scatola cinese formata dalla galassia delle varie società fraudolente Global Tradewaves, attraverso le quali Mahmood Riaz  conduce i suoi  loschi affari in giro per il mondo.
Figura infatti quale liquidatore della Global Tradewaves s.a. in Svizzera, in cui sono transitati ed evaporati i soldi dei clienti Gforex

Il suo nome figurava anche nella Global Tradewaves UK limited,anch'essa,ovviamente liquidata.nonchè nella Global Tradewaves ltd basata nelle BVI da poco disciolta dopo essere stata utilizzata per la recente truffa  ai danni degli investitori di Capricorn fund,di cui abbiamo trattato diffusamente nei precedenti post.
In passato,figurava in qualità di direttore alla Finex Care ltd,un oscuro e misconosciuto broker non regolamentato e  ovviamente disciolto,sempre insieme alla consueta congrega d'intrallazzatori pakistani tra cui il suo stretto collaboratore Fahim Rashid),tutti domiciliati per l'occasione al solito indirizzo di Dunfermline.

 Qui alcuni commenti sulla "defunta" finex ltd: Finex ltd

 Particolare curioso: anche Mahmood Riaz tra il 2009/2011 risultava iscritto nelle liste elettorali scozzesi allo stesso indirizzo.Insomma,un civico e una villetta davvero molto ben frequentati!

Recentemente,Waseem Asharf sosteneva anche di lavorare per la Global Commodities pvt ltd,fantomatica e oscura compagnia di comodo,probabilmente fittizia,in pratica un utile paravento per mascherare le sua vere attività.
Adesso,insieme all'inseparabile Riaz e con altri accoliti,pare stia spingendo molto sulla ElysianFX ,la nuova iniziativa su cui i due soci ripongono grandi "speranze"...