finalmente arrestati!

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GForex, arrestati i vertici per bancarotta fraudolenta

Martedì, 25 settembre 2012 - 12:51:00

Arrestati Claudio Di Fonzo, fondatore e presidente della GForex, società di intermediazione valutaria dichiarata fallita l'anno scorso, e il consigliere del cda Mahmood Riaz. Sono accusati di bancarotta fraudolenta, per aver distratto fondi per oltre 36 milioni di dollari dal patrimonio della GForex, operante quale intermediario in cambi in mercati esteri non regolamentati. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari Luigi Varanelli su richiesta dei pubblici ministeri Roberto Pellicano ed Elisa Moretti.
Le indagini della guardia di finanza hanno permesso di ricostruire un articolato meccanismo fraudolento, finalizzato alla raccolta del risparmio da numerosi clienti, collocati su tutto il territorio nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti di gestione in cambi e il conseguente conferimento delle somme di denaro da investire nel mercato dello scambio valute. I risparmi raccolti dalla clientela venivano fatti successivamente transitare su piattaforme informatiche messe a disposizione da broker esteri, da cui poi il denaro sarebbe stato distratto a favore dei due indagati. A quanto trapela, delle centinaia di risparmiatori frodati, solo in due o tre hanno sporto denuncia.