Gforex e il Ponzi scheme

Ma Gforex era davvero un Ponzi scheme? Sembra proprio di sì e a dimostrarlo è quel famigerato contratto di prestito (settlement and loan agreement),siglato da Di Fonzo in data 11 maggio 2010 a favore della GTL del suo ex amico e socio Mahmood Riaz.

Successivamente a tale data,Di Fonzo,non solo si è ben guardato dall'informare la clientela del gravissimo episodio,ma come se niente fosse accaduto,ha continuato a pubblicare i reports con i rendimenti immaginari delle fantomatiche gestioni ,e ciò fino a marzo del 2011

 Sempre durante lo stesso arco temporale,Gforex,ha inoltre continuato imperterrita la raccolta di denaro fresco,accettando ulteriori conferimenti mediante versamenti aggiuntivi e nuove sottoscrizioni.

 

Oltre a ciò, molti dei sottoscrittori erano anche segnalatori e ricevevano laute provvigioni per ogni nuovo cliente “segnalato” con successo,diventando,seppur inconsapelvolmente e in totale buona fede,vittime e complici della truffa allo stesso tempo.
Come nel più classico stile delle catene di S.Antonio o schema Ponzi.

Se a questo si aggiunge che il responsabile delle fantasmagoriche gestioni era un certo Alessandro Spinardi, individuo di dubbia reputazione e di cui ci occuperemo in un prossimo post,il cerchio si chiude.

Il collasso di questo sistema truffaldino avvenne allorché Bankitalia in ottemperanza al D.lgs. n. 218/2010, decise l'eliminazione di tutti gli intermediari ex art. 106 del TU Bancario costringendo Gforex a rimborsare alla clientela l'intero capitale conferito.Ma evidentemente,nelle casse della società,non era rimasto neanche un centesimo per ripagare i sottoscrittori e questo spiega perchè Di Fonzo si decise a far saltare il banco.