Capricorn FXG10 Funds & Gtl Network (Global Tradewaves BVI -Gtl Trading dmcc- etc.)-parte 3°

Ad osservare i dettagli dell'ultima e recente frode di Mahmood Riaz ai danni degli investitori di Capricorn fxg10,sembra di trovarsi di fronte alla fotocopia della truffa Gforex spa tanto sono impressionanti ed evidenti le analogie tra le due vicende.

La strategia di Riaz è infatti piuttosto semplice e alquanto ripetitiva. Utilizzando il network delle sue compagnie fittizie (GTL) che costituisce e dissolve con estrema facilità e secondo delle necessità del momento,Riaz s'insinua come broker e partner d'affari in fondi di investimento e società di managed accounts che amministrano ingenti patrimoni,come Capricorn o Gforex,sfruttando quella rete di  connivenze che riesce a costruire all'interno delle stesse compagnie,corrompendo managers e gestori con i quali evidentemente spartisce una porzione del bottino.
 Riaz infatti, essendo un truffatore seriale,senza la benchè minima credibilità  negli ambienti finanziari seri,non avrebbe alcuna chance,se non disponesse dentro le società che ha preso di mira,di complici ben disposti ad assecondarlo nei suoi progetti.
In Gforex,erano con molta probabilità, i vari Di  Fonzo,Spinardi e Duquette che avevano il compito di "facilitare" i suoi piani.
In Capricorn,questa mansione potrebbe essere stata assolta da Philip Griffiths,Michael Rasmussen ed altri soggetti.

All'inzio,apparentemente va tutto bene in quanto essendo le truffe congegnate come schema Ponzi,a prima vista sembra che tutti ci guadagnino,anche gli ignari risparmiatori allettati da fittizi rendimenti annuali a doppia cifra.A un certo punto però Riaz e la sua gang di pakistani decidono di porre fine alla pantomina con i risultati che tutti conosciamo.

Come per Gforex,anche con Capricorn,il pakistano è ricorso al famoso giochino del loan agreement e cioè di convertire i suoi debiti  derivanti dal denaro che ha indebitamente sottratto in un  prestito a suo favore.
Qui,un estratto di un report in cui si fa riferimento ad una email,datata 20 giugno 2013,inoltrata da Riaz a Mikkel Thorup,investment manager di Capricorn,in cui dopo essersi  appropriato di 26,6m USD del fondo,propone pena la bancarotta,di convertire tale somma in un prestito a favore della sua Global Tradewaves.

Ma le analogie non finiscono qui.Così come nella vicenda Gforex,la società attraverso cui era stata condotta la truffa,ovvero la Global Tradewaves s.a. basata in Svizzera fu dopo pochi giorni posta in liquidazione,anche nel caso della recente frode ai danni di Capricorn,l'altra compagnia gemella del gruppo GTL, la Global Tradewaves ltd, questa però domiciliata nelle BVI,una volta assolto il suo compito,viene disciolta per insolvenza in data 25 luglio 2013.
Per la cronaca,i liquidatori provvisori sono Russell Crumpler, di KPMG (BVI), and Alex Lawson, di  KPMG (Cayman)

Alcuni,forse si domanderanno come farà ora Riaz a condurre le prossime truffe,adesso che anche l'ultima delle tante GTL è stata liquidata.
Beh,questo non è  certo un problema per lui,conoscendo la sua abilità nel costituire e disgregare società di comodo con estrema rapidità. Il pakistano,comunque,allo stato dell'arte ha due carte da giocare: una la conosciamo già e si chiama Gtl Tradeup pty ltd (Australia) clicca qui
L'altra invece,si chiama Elysian FX (UAE) clicca qui
Da informazioni confidenziali,sembra che sia proprio su quest'ultima firma che Riaz punti molto per piazzare i suoi prossimi colpi.

Continua...
Stay tuned.