Capricorn FXG10 Funds & Gtl Network (Global Tradewaves BVI -Gtl Trading dmcc- etc.)-parte 2°

Siamo venuti a conoscenza di notizie riguardanti una recentissima mega truffa stile Ponzi,che ha avuto il suo epilogo lo scorso luglio e che ha coinvolto JP Funds Group,in particolare uno dei  fondi amministrati dal gruppo,ovvero Capricorn  FX G10,un sub-fondo di JP,specializzato in trading sulle valute
Capricorn FXG10 e nello specifico le due società in cui erano segregati gli assets del fondo,JP SPC1 e JP SPC4,si sono rivolte all'autorità giudiziaria delle BVI sostenendo di essere state defraudate da una delle tante società di Mahmood Riaz e di Waseem Asharf ovvero la Global Tradewaves ltd domiciliata nelle BVI,che nel frattempo si è dichiarata insolvente e non è stata in grado di restituire(sic) al fondo una somma pari a 26,6 m USD

Dai dati in nostro possesso,emergono diversi particolari interessanti.Ad esempio,accanto al superboss Riaz e al fidato e onnipresente Waseem Ashraf, figurano altri due "partners" del faccendiere pakistano i cui nomi non avevamo mai sentito prima.Si tratta di Javaad Waseem domiciliato a Dubai e  Masood Naseeb con un domicilio in Scozia (come Waseem Ashraf ),entrambi con un ruolo attivo nelle varie famigerate GTL. 
Inoltre,spuntano fuori anche i nomi inediti di altre società fraudolente,tutte riferibili direttamente a Riaz e di cui non si era ancora sentito parlare.Trattasi di  DCAP Financial,Trust Securities dmcc ed Elysian FX.
Il report  molto dettagliato,che tra l'altro definisce senza mezzi termini la Global Tradewaves come "global criminal enterprise" e Riaz come "serial fraudster", è stato diffuso lo scorso agosto.Tuttavia,essendo riservato,alcune delle informazioni non potranno essere divulgate.

highlights report by OA

Quello che si può dire è che il raggiro della Global Tradewaves ai danni di Capricorn si è dipana all'interno di  in una frode ben più grossa scoppiata alcuni mesi prima, alla fine del 2012 e con diversi soggetti coinvolti, di cui solo alcuni legati o riconducibili allo stesso Riaz.
Trattasi di un articolato schema fraudolento che si compone di almeno due diverse truffe per un'ammontare complessivo di circa 145m USD,che vede coinvolte una ragnatela  inestricabile di società  come JP Funds,Capricorn group,Global Tradewaves e Axiom Fund.
In questo immane casino,Capricorn si  dichiara ovviamente,vittima incolpevole.Tuttavia,emergono evidenze tali da indurre a sospettare un pesante coivolgimento e gravi responsabilità del suo management.
Capricorn FXG10,ha infatti da un lato mantenuto constantemente fin dal 2008 una stretta e poco chiara partnership d'affari con  Riaz e ha continuato a fare business con con questo individuo,nonostante circolassero già da tempo numerose red flags sul suo conto e sulle  sue fantomatiche società.
Dall'altro lato e qui passiamo alla seconda frode,oltre a Capricorn FXG10,risultava fare parte come sub-fondo di JP Funds Group,anche Axiom Legal Finacing Fund,a sua volta collegato mediante una serie di diramazioni a Tangerine Investment Management.Queste due compagnie,entrambe basate nelle Cayman erano dirette da Timothy Schools,un altro personaggio in  forte odore di truffa.
Sia Axiom che Tangerine,coinvolte nell'ennesimo schema Ponzi ,tra la fine del 2012 e gli inizi del 2013 sono crollate a causa delle ingenti perdite subite,tanto da essere poste in liquidazione per bancarotta.

Immagino che tutto ciò vi ricordi qualcosa.Infatti,si tratta del solito meccanismo truffaldino di Riaz.
Basta sostituire Gforex con Capricorn e il gioco è fatto.Ovviamente,anche all'interno di Capricorn così come per Gforex, ci sono evidenti responsabilità e pesanti complicità.E a rimetterci le penne,sono ancora una volta solo gli investitori.

Continua...
Stay tuned