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Agisce in Scozia presso una villetta all'indirizzo di 1 Maclean Gate, Pitreavie Castle- Dunfermline,una piccola località vicino ad Edimburgo,location davvero insolita per uno che si autoproclama uomo d'affari internazionale.
In ogni caso, è da questo ameno e sperduto paesino della Scozia che Waseem Asfarf svolge il suo ruolo di primo piano quale coordinatore e supervisore di quella scatola cinese formata dalla galassia delle varie società fraudolente Global Tradewaves, attraverso le quali Mahmood Riaz conduce i suoi loschi affari in giro per il mondo.
Figura infatti quale liquidatore della Global Tradewaves s.a. in Svizzera, in cui sono transitati ed evaporati i soldi dei clienti Gforex
Il suo nome figurava anche nella Global Tradewaves UK limited,anch'essa,ovviamente liquidata.nonchè nella Global Tradewaves ltd basata nelle BVI da poco disciolta dopo essere stata utilizzata per la recente truffa ai danni degli investitori di Capricorn fund,di cui abbiamo trattato diffusamente nei precedenti post.
In passato,figurava in qualità di direttore alla Finex Care ltd,un oscuro e misconosciuto broker non regolamentato e ovviamente disciolto,sempre insieme alla consueta congrega d'intrallazzatori pakistani tra cui il suo stretto collaboratore Fahim Rashid),tutti domiciliati per l'occasione al solito indirizzo di Dunfermline.
Particolare curioso: anche Mahmood Riaz tra il 2009/2011 risultava iscritto nelle liste elettorali scozzesi allo stesso indirizzo.Insomma,un civico e una villetta davvero molto ben frequentati!
Recentemente,Waseem Asharf sosteneva anche di lavorare per la Global Commodities pvt ltd,fantomatica e oscura compagnia di comodo,probabilmente fittizia,in pratica un utile paravento per mascherare le sua vere attività.
Adesso,insieme all'inseparabile Riaz e con altri accoliti,pare stia spingendo molto sulla ElysianFX ,la nuova iniziativa su cui i due soci ripongono grandi "speranze"...
