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Secondo indiscrezioni ricevute in forma confindenziale,sembra che non tutti coloro che sono stati soci delle varie Gtl siano coinvolti attivamente nelle reiterate truffe messe in atto da Mahmood Riaz e da sua moglie Leila Campana,ma anzi qualcuno che si sospettava essere loro complice,in realtà potrebbe essere coinvolto quale vittima delle truffe condotte dalla famigerata coppia.
Premesso che si tratta di elementi che necessitano di essere sottoposti al vaglio della prova,tuttavia da una narrazione dei fatti piuttosto verosimile(alcuni dettagli non possono essere rivelati),sembra ad esempio che la Elysianfx ltd,contrariamente a quanto si sospettava,non abbia invece nulla a che vedere con le truffe di Riaz e di sua moglie e il suo direttore,un membro della famiglia Waseem,sarebbe stato defraudato da Riaz per una somma pari a $150.000 .A testimonianza di ciò,ci sarebbero delle azioni legali avviate negli UAE e nelle BVI,peraltro senza alcun esito.La stessa Elysiafx,ma questa è un'altra storia, è stata chiusa in Inghilterra nelle scorse settimane, per non aver superato i rigidi controlli imposti dalla FSA (l'ente di regolamentazione britannico).
Sempre secondo tali indiscrezioni,Riaz, avrebbe abbandonato le attività di trading e brokeraggio e starebbe sbaraccando buona parte di suoi "affari" a Dubai legati al mondo dei mercati finanziari,essendo il suo nome ormai completamente screditato.La stessa Gtl trading dmcc è già stata chiusa (notizia peraltro già nota e diffusa in questo blog),mentre Riaz avrebbe in mente l'idea di avviare sempre a Dubai una società di consulenza finanziaria,che però sarebbe un'attività marginale rispetto al grosso delle sue risorse finanziarie che sarebbero state dirottate in Pakistan.
Ed è proprio in questo paese, in particolare nel Lahore che sarebbero finiti i soldi rubati agli investitori e con i quali Riaz e Leila avrebbero acquisito diverse proprietà immobiliari,terreni agricoli e una società che già conosciamo,ovvero la FARMALL Technology Pvt Ltd, corrente in1-K.M. DEFENCE ROAD, BHOBATIAN CHOWK, RAIWIND ROAD, LAHORE su cui Mahmood insieme con il fratello Masood (altro ben noto truffatore),sta spingendo molto.
http://www.farmalltechnology.com/index.html
La compagnia,pare abbia subito pesanti perdite da quando è stata avviata e Riaz sta investendo molto denaro per ricapitalizzarla.
Emerge infine la figura centrale di Leila Campana,la moglie padrona di Riaz,che avrebbe svolto un ruolo di primo piano in questa storia e che avrebbe ispirato e ideato buona parte delle truffe messe a segno in questi ultimi anni.
