Facciamo un salto indietro,riesumando una vecchia intervista rilasciata ad Economia Web nell'agosto 2012 e già riportata e linkata a suo tempo in questo blog
http://www.economiaweb.it/di-fonzo-le-mie-colpe-su-gforex/ ,in cui l'ineffabile Di Fonzo si arrampicava sugli specchi,adducendo una serie di maldestre e ridicole giustificazioni col fine di dimostrare la sua presunta buona fede.I motivi di tale strategia sono evidenti: puntare alla bancarotta semplice ed evitare la condanna per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata.
Una strategia davvero improba.Infatti,smontare il castello di carta e le falsità di questo clown è fin troppo facile. Andiamo comunque per ordine,analizzando i passi dell'intervista:
I cosiddetti gestori che "selezionarono" la Gtl di Riaz altri non erano che Spinardi e il suo tirapiedi Duquette.Insomma due nomi, una garanzia!...
E infatti la scelta ricadde su Gtl,cioè un broker privo di qualsiasi regolamentazione da parte di organi di monitoraggio seri quale FSA o CFTC.Una realtà talmente "solida" che dopo un solo anno di attività nel 2009,la filiale svizzera fu messa in liquidazione,finendo anche nella black list delle pur tolleranti autorità elvetiche.
Tradewaves dissolved
Tradewaves blacklisted by FINMA
E tralasciamo poi il fatto che nel maggio 2010,alla Global Tradewaves LTD,fu revocata la licenza di brokeraggio,perfino dal'ente di controllo del Belize (IFSC).Cosa che evidentemente,dev'essere stata giudicata da Di Fonzo come segno di solidità del gruppo...
Inoltre,nonostante la Gtl dichiarasse di essere regolata in Svizzera e
negli Emirati,non disponeva tuttavia di alcun numero di licenza di
trading in questi due paesi,sicchè,in pratica l'unica licenza di broker di cui
era in possesso all'epoca,era la n° 56718 concessa e presto
revocata,dall'ente di regolamentazione del Belize.
Per non parlare poi dell'auditor della Gtl a Dubai,tale Ibrahim Abbas,assolutamente sconosciuto e privo di reputazione.
Altre balle! Le notizie riguardanti i precedenti per truffa di Riaz,erano facilmente reperibili su internet già a partire dal 2003 e in misura ancora maggiore dal 2006,quando è comparsa sul web una cospicua quantità di notizie riguardanti la frode Nexus Capital.
Sarebbe bastata una semplice ricerca su Google! Ma secondo Di Fonzo, tali informazioni sarebbero venute a galla solo negli ultimi tempi!...
Illegal banking business-August 19, 2003
Daily Times- Saturday, May 06, 2006
Inoltre,non trova alcun oggettivo riscontro che professionisti di rilievo,(quali sarebbero poi,forse Spinardi e Duquette?...) avrebbero raccomandato un truffatore della peggior risma qual è Mahmood Riaz.
Di Fonzo, no si sa se per ignoranza o mala fede (probabilmente entrambe le cose),sembra ignorare che data la particolare legislazione piuttosto permissiva in questo campo, i broker .basati i Svizzera sono spesso tutt'altro che affidabili (a riguardo vedi i link sottostanti).
Anche la storiella che spesso ha propinato ai suoi ingenui clienti e cioè quella dei "segregated accounts" è una balla.Al contrario dei brokers regolati negli USA,per quelli svizzeri non erano previsti,sicchè la Global Tradewaves poteva disporre liberamente dei fondi presso il conto aperto alla HSBC senza che la banca avesse l'obbligo di effettuare alcun controllo sulla destinazione del denaro.
Qui potete vedere come funzionano i regolatori elvetici:
Il caso Crown forex SA:
http://www.forexfraud.com/forex-articles/crown-forex.html
E anche qui:
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