Alessandro Spinardi e Marco Duquette:di nuovo in azione...

A quanto sembra,i cosiddetti "gestori" di Gforex, ovvero Alessandro Spinardi e il suo factotum Marco Duquette,sono entrati nuovamente in azione.
Entrambi figurano infatti nell'organigramma  di una fantomatica società di servizi finanziari,denominata "Audacity Capital DMCC",basata nella free zone di Jumeirah Lakes Towers a Dubai.Guarda caso,la stessa location dove agiva,prima di essere smantellata,la famigerata GTL.Trading DMCC  del truffatore seriale Mahmood Riaz.
http://m.fia.org/idx2014/reglist_org.pdf
In Audacity Capital,sostengono di essere in sei persone  e pare che stiano cercando un esperto di software.In realta,da informazioni raccolte in rete,a comporre la società dovrebbero essere solo in tre.Oltre ai già citati Spinardi e Duquette, ci sarebbe anche un  tale Harold Duineveld, di nazionalità olandese.
Spinardi,viene presentato con la pomposa qualifica di "Head of Algorithmic Trading".
Il che significa che si sta apprestando a replicare quanto ha già fatto in passato in Gforex e in  Resolute Capital Growth Fund,con i risultati che tutti ben conosciamo.In pratica,sviluppare dei  paper trading systems ottimizzati sulle serie storiche del passato,per poi,coadiuvato dai suoi partners, propinarli agli ingenui come sistemi miracolosi e profittevoli.
Girano anche voci che lo stesso Spinardi abbia chiesto di patteggiare la pena davanti al Tribunale di Milano,nella causa relativa alla nota vicenda Gforex.
Se ciò fosse vero,ci auguriamo che il Tribunale rigetti questo escamotage finalizzato al solo tentativo di sottrarsi alle proprie responsabiltà.Anche perchè Spinardi,Duquette e tutta la compagnia cantante,stanno dimostrando di essere dei recidivi nelle loro oscure attività ai margini e nel sottobosco della pseudo-finanza.E le notizie del loro coinvolgimento nell'ultima iniziativa messa in atto a Dubai,non fanno altro che confermare la nostra convinzione.

TG5

Nessuna novità di rilievo sul caso.Un breve flash di aggiornamento,solo per informarvi che domani,nel corso del TG5 delle 13,00,sarà mandato in onda un servizio sulla vicenda Gforex.

Andrea Tempofosco

In Gforex,c'era forse una sola persona qualificata e  che godeva  di stima e buona reputazione nel settore finanziario:si tratta di Andrea Tempofosco.

Da informazioni raccolte in ambienti finanziari,Tempofosco,malgrado un cognome non certo benaugurante,è considerata persona competente e corretta.Conoscendo Di Fonzo dai tempi di Millennium Sim e probabilmente,non avendo ben inquadrato il soggetto,commise l'errore di aiutarlo nella sua attività imprenditoriale.
Fu Tempofosco che permise a Di Fonzo di avviare la sua società di brokeraggio,cosa della quale,immagino,dovette subito pentirsi.Infatti,non appena comprese con che razza di gente aveva a che fare,tagliò la corda senza indugio,abbandonando la società.
Gli inquirenti farebbero bene a contattarlo.Potrebbe fornire interessanti informazioni su come (non) funzionavano le cose in Gforex,soprattutto in vista del processo penale che si celebrerà  a Milano contro Di Fonzo & Co.

Walter Valli:da Euroforex a Gforex.

 http://www.diginews.it/cms/index.php/redazione/127-walter-valli
Claudio Di Fonzo come ormai ben sapete, ha sempre avuto un fiuto particolare nello scegliere i propri collaboratori.Uno di questi,era ad esempio un certo Walter Valli (la cui foto,per chi crede nelle teorie lombrosiane è già  di per sé piuttosto eloquente),che all'epoca era  membro del collegio sindacale della Gforex,da cui peraltro,con singolare prontezza,fu il primo a dimettersi appena la compagnia fu travolta dal crac.
 Tra l'altro,non si capisce bene cosa ci stesse a fare il collegio sindacale di Gforex,dato che  non si è mai insospettito per la gestione diciamo "allegra" della società .

Valli è la stessa persona che pochi anni prima tentò l'avventura nel mondo del forex,fondando una società denominata Euroforex.Un'altra storia che procurò non pochi grattacapi ai malcapitati clienti.

Qui trovate alcuni commenti:
http://forex.forumup.it/post-185531-forex.html
Quella di Euroforex,infatti, non si può definire una bella storia imprenditoriale.Prima chiude improvvisamente l'attività di negoziazione,bloccando i soldi dei clienti anche a causa di varie procedure esecutive,cambiando nome in Istituto Lombardo Veneto,società ormai dissolta.
Infine,viene ceduta alla holding Ramiro Perez,che nel volgere di pochissimo tempo chiude per bancarotta fraudolenta
Qui il sito sequestrato dalla GdF
http://www.ramiroperez.it/
Tutto questo,vi ricorda forse qualcosa?...
In ogni caso,si  deve riconoscere che Gforex non era frequentata da bella gente (in tutti i sensi viste certe foto...).

Mahmood Riaz & Leila Campana - un puzzle sempre più intricato

Secondo indiscrezioni ricevute in forma confindenziale,sembra che non tutti coloro che sono stati soci delle varie Gtl siano coinvolti attivamente nelle reiterate truffe  messe in atto da Mahmood Riaz e da sua moglie Leila Campana,ma anzi qualcuno che si sospettava essere loro complice,in realtà potrebbe essere coinvolto quale vittima delle truffe condotte dalla famigerata coppia.
Premesso che si tratta di elementi che necessitano di essere sottoposti al vaglio della prova,tuttavia da una narrazione dei fatti piuttosto verosimile(alcuni dettagli non possono essere rivelati),sembra ad esempio che la Elysianfx ltd,contrariamente a quanto si sospettava,non abbia  invece nulla a che vedere con le truffe di Riaz e di sua moglie e il suo direttore,un membro della famiglia Waseem,sarebbe stato defraudato da Riaz per una somma pari a $150.000 .A testimonianza di ciò,ci sarebbero delle azioni legali avviate negli UAE e nelle BVI,peraltro senza alcun esito.La stessa Elysiafx,ma questa è un'altra storia, è stata chiusa in Inghilterra nelle scorse settimane, per non aver superato i rigidi controlli imposti dalla FSA (l'ente di regolamentazione britannico).
Sempre secondo tali indiscrezioni,Riaz, avrebbe abbandonato le attività di trading e brokeraggio e starebbe sbaraccando buona parte di suoi "affari" a Dubai legati al mondo dei mercati finanziari,essendo il suo nome ormai completamente screditato.La stessa Gtl trading dmcc è già stata chiusa (notizia peraltro già nota e diffusa in questo blog),mentre Riaz avrebbe in mente l'idea di avviare sempre a Dubai una società di consulenza finanziaria,che però sarebbe un'attività marginale rispetto al grosso delle sue risorse finanziarie che sarebbero state dirottate in Pakistan.
Ed è proprio in questo paese, in particolare nel Lahore che sarebbero finiti i soldi rubati agli investitori e con i quali Riaz e Leila avrebbero acquisito diverse proprietà immobiliari,terreni agricoli e una società che già conosciamo,ovvero la FARMALL Technology Pvt Ltd, corrente in1-K.M. DEFENCE ROAD, BHOBATIAN CHOWK, RAIWIND ROAD, LAHORE su cui Mahmood insieme con il fratello Masood (altro ben noto truffatore),sta spingendo molto.
 http://www.farmalltechnology.com/index.html 
La compagnia,pare abbia subito pesanti perdite da quando è stata avviata e Riaz sta investendo molto denaro per ricapitalizzarla.
Emerge infine la figura centrale di Leila Campana,la moglie padrona di Riaz,che avrebbe svolto un ruolo di primo piano in questa storia  e che avrebbe ispirato e ideato buona parte delle truffe messe a segno in questi ultimi anni.

Rimosso il profilo facebook di Gtl Tradeup

Il profilo facebook della Gtl Tradeup,il broker-truffa australiano di Mahmood Riaz,è stato improvvisamente rimosso.probabilmente a causa di un paio di post che avevo inserito e che non contenevano,come potete ben immaginare,giudizi molto lusinghieri sull'operato del loro boss.

Fatto sta che hanno pensato fosse  meglio chiudere subito tutto,sicchè l'indirizzo del profilo facebook risulta ora irraggiungibile.
https://www.facebook.com/gtltradeup

Matteo Cornali & Mahmood Riaz

 
L'Avv.Matteo Cornali è solo uno dei moltissimi legali che agiscono a Roma e non è peraltro uno tra i più noti.A noi interessa solo perchè è l'avvocato che cura,o forse sarebbe meglio dire ha curato in passato, gli interessi di Mahmood Riaz in Italia.
Per qualche tempo,è stato associato alla Lecocqassociate,una boutique legale  corrente in Svizzera con ramificazioni anche negli EAU e in altri paradisi fiscali,specializzata nella creazione e nell'assistenza legale di società offshore.
http://www.lecocqassociate.com/home.html
 E' stata proprio la Lecocqassociate che ha fornito assistenza legale e fiscale per la creazione di alcune società di comodo che hanno permesso a Mahmood Riaz di condurre con profitto le sue attività..
Lo studio Lecocq,ha avuto a che fare anche con la  tristemente famosa Global Tradewaves s.a. la società nella quale sono transitati o ovviamente scomparsi i risparmi dei sottoscrittori delle gestioni Gforex,essendo stato, per un certo periodo,il liquidatore che si è occupato dello scioglimento e della  messa liquidazione della suddetta società in Svizzera